内外之汇—外汇交易服务商的十大陷阱

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 8月11日刊登的《地下炒汇,放大百倍的诱惑》,讲述了这样一个故事:本市居民刘小姐(化名)本来打算花10万元买一辆别克,后来在外汇代理人彭亮(化名)的鼓动下,参与保证金外汇交易。在上海讯汇投资咨询有限公司(以下简称讯汇咨询)的协助下,刘小姐在澳门谢氏公司开户。虽然“讯汇咨询”不允许代客理财,但彭亮仍然与刘小姐私下达成了委托理财的协议。4个月后,10万元被亏得分文不剩。

  近日,“讯汇咨询”董事长吴先生主动约见笔者,愿意直面笔者的提问,并揭露那些“害群之马”的种种猫腻,提醒市民留意不规范炒汇公司的种种陷阱。据吴先生保守估计,上海70%以上的炒汇散客都是亏损的。

  “我觉得这个市场很乱。”吴先生表示,1992年前后由于我国政府禁止非法炒汇而离开内地市场的这批人,现在又回来了。操作的手法“换汤不换药”,加了网上交易的“高科技”后,给顾客吃的“药量”更加重了。仅在上海,这样的机构就有100家以上。

  陷阱一 移花接木,暗度陈仓

  境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处,常常宣称自己受国外的各种监管机构约束,似乎背景光鲜得很。实际上,他们列数的监管机构“商品市场”、“期货交易所”根本不管“外汇保证金交易”。即便真的列举了管事的机构,又有几个客户会特地查询?

  有些境外来客不以外资公司的面目出现,自己躲在幕后,找个亲戚或者女朋友担当法人,10万元就注册一个内资咨询公司。一旦出了事,幕后主使早就卷款逃之夭夭。留下来的法人两手一摊:没钱。

  陷阱二 狂招代理,圈钱就跑

  越不正规的公司给代理的回报越高。已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型。该公司当时甚至宣称,只要代理拉到一个客户,就奖励代理一台笔记本电脑或者等值的现金。拉到足够多的客户后,这家公司就卷款而逃。有的公司进入内地,早就预留了这样的后路,钱收够了立即跑路,这是“主动潜逃”型。有的则是挪用客户保证金挥霍无度,再加上人力和房租成本,很快就入不敷出,于是月夜卷铺盖走人,这是“被动潜逃”型。

  陷阱三 点差回扣,利益输送

  有些境外公司宣称自己点差很小,只有3点、4点,以吸引客户入“瓮”。其实,他们还会跟代理签订一个秘密合同,承诺给代理一定点差的时候,也索取最高10个点的回扣。而这些统统都出在客户的账户里。当客户发现不对劲时,回头再看合同,发现上面说“公司与代理‘may’分享‘必要’的点差”。在英文里,“may”既可理解为“可能”,又可理解为“可以”。文字游戏让客户追偿难上加难。

  陷阱四 签“卖身契”,主客易位

  代理往往会通过各种途径鼓动客户“委托理财”,一旦在那个只要签个名字的《委托代理书》签字,客户就等于签了“卖身契”。因为合同上肯定会写“客户将账户全权委托给代理人操作,客户将为此承担一切责任”。不管客户的钱被亏得只剩几分几厘,也只能打落牙齿往肚里咽。

  陷阱五 频繁进出,赚手续费

  刘小姐很可能就遭遇了这样的代理。彭亮为了赚取每手一定的提成,经常是一天几次短线操作。看错走势自不待说,即便是看对了小有盈余,扣除一定的手续费和利息之后,也所剩无几甚至“反胜为败”。

  陷阱六 伪造合同,出境洗钱

  市民一般想要购汇是有限制的。有些公司所谓的人民币炒汇,事实上是伪造一个购销合同,假装从国外进口商品,实际上汇出的钱在境外进行兑换。再从国外把外汇打进相应的账户。

  陷阱七 同谋对敲,掏空账户

  外汇买卖本就是一个对冲市场,有买单就有卖单。有的客户发现代理老是给自己“高位吃进,低位卖出”,做反了方向却迟迟不止损。其实,表象的背后很有可能是代理找其他同谋对敲。客户的单子正好“喂”给同谋“低位吃进,高位卖出”。那些公司招徕客户本来就是为了与客户对赌。

  陷阱八 点差滑落,名不属实

  外汇操作,一两秒间差别都会很大。但很多炒汇公司都宣称,“由于系统原因”,会有几秒到十几秒不等的延迟。当你在自认绝好的价位下单时,实际点位却“谬以千里”。更有甚者,公司提供给你的对账单点位与当时的操作点位可能会稍许改动,除非你把每一次操作都记录下来,再跟对账单逐一比较。

  陷阱九 当天清盘,赚取差价

  外汇买卖由于存在卖空操作,因此可能会有隔夜利息的支出或者收入,于是有公司会打出“利息全免”的幌子招徕客户。当客户拿到对账单时,却发现每一天收盘时,公司会把所有的单子全部平仓,第二天再重新建仓。第一天收盘价与第二天开盘价的差值有正有负,时间一长应该不会有太大出入。可奥妙在于,汇市不像股市,每天15∶00∶00准时收市,而是24小时全天候的市场。因此,公司总是会选择在一个“恰当”的时机平仓,是15∶01∶01,还是15∶03∶21,其中玄机只有公司知道。

  陷阱十 虚拟账单,全无操作

  这是最阴险的一招。公司或者代理发展客户时,压根儿就没打算操作,他们提供一个平台,只是为了打印伪造的对账单给客户看。不管行情上涨还是下跌,他们的判断总是错的。再加上佣金、利息什么的,然后告诉客户,“对不起,你的账户亏完了”。其实,那笔保证金还舒舒服服地躺在公司的账户上,分文都没动过。

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